聚寶金融被指涉嫌詐騙百億 深圳辦公地已人去樓空

個案2 王女士：現在都沒臉見朋友們

聚寶金融在國內是否只有三個網頭，目前尚不能確定，至少在咸陽的王女士看來，肯定不止。

因為，在她的鏈條中，直接與聚寶金融進行聯系的人姓戴，而不是前述的三人。

王女士告訴記者，以前她對這種投資一直不感興趣，只是經營著自己的理療生意。

可是，有一段時間，在她的一名客戶身上發生的變化，卻讓她倍感好奇。

“因為那名顧客以前的經濟狀況并不好，哪怕來接受理療的錢都很緊張，可是去年上半年的時候，在很短的時間里突然變得闊綽了?！?/p>

好奇之下，自然要打聽一番。這名顧客也不失時機地向她介紹了聚寶金融。

經不住顧客的不懈推薦，王女士象征性地投資了2000美元。每個月都能從賬面上查到固定的收益，并且自己也從網上了解到很多相關的資料，漸漸讓王女士對聚寶金融集團產生了信任。

“我了解到聚寶金融在很多地方參加了各種高端的金融博覽會，我還讓一些學歷高的年輕人幫我在網上查，確實查到了聚寶金融在澳大利亞的金融牌照信息，這些情況，都讓我覺得這家公司是真實可靠的?！?/p>

終于，在2014年10月，王女士決定加大投資力度，又分別投資了兩筆各7萬元人民幣。

但是，就在同年11月，聚寶金融發出公告稱，客戶的投資都會轉換成股票，從此，王女士再也不能拿回自己的投資款。

更讓王女士心痛的是，在自己投資的過程中，她也將自己的許多朋友發展成投資人，并且獲得了傭金回報。

“他們都是因為信任我而投資的，如今朋友們幾百萬的投資款都無法收回，你讓我怎么去見他們？”甚至一段時間內，每天都會有人到王女士的家門口大聲哭喊。

王女士告訴記者，在發展下線的時候，她其實只是負責打款給姓戴的網頭，投資款都是由姓戴的人匯給聚寶金融。

據一些在西安的投資人告訴記者，聚寶金融消失后，很多人準備抱團維權，可是期間發生的一件事，卻讓抱團不成。

“有些投資人有黑惡背景，他們覺得維權太慢，于是直接采取了限制人身自由的方式，讓上線還錢。哪怕上線跑到公安局里，他們的人就在公安局外面一直等著。出于害怕遇到同樣的遭遇，所以很多團隊的領頭人都干脆失聯了，或者自己獨自去警方報案。”

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警方行動

投資人：貸款百萬進行投資

在全國范圍內，究竟有多少人投資了聚寶金融，目前還沒有辦法進行統計，在記者調查之中，還遇到了不少投資者不知道該如何應對，只是在觀望事件的進展。僅僅成都一個維權群就有700多人，投資總額數億元。

有投資人告訴記者，他們出于對聚寶金融的信任，甚至貸款百萬元來進行投資?！斑€有些人把自己的企業都賣了，籌款幾百萬元做投資，如今都變得一無所有，很多人因此而家破人亡。”

警方：定為重案必全力以赴

4月15日上午，成都警方召開警民聯系大會，向已經報案的數百名成都地區的投資人通報稱，目前，“聚寶金融”案已經由四川省公安廳指定成都市公安局經偵大隊進行偵破。

據參加此次聯系大會的投資人告訴本報記者，警方通報稱，根據警方目前掌握的情況來看，聚寶金融案在國內涉及領域很大，人數眾多，其關聯人的活動主要在東南亞一帶，是典型的內外勾結作案。

同時，警方強調，因為此案中單線聯系的組成結構，加上案發后人為破壞了后臺資料，使得破案難度增加，所以不能很快結案。

不過，警方表明態度，已經將此案定為重案，一定會全力以赴破案。警方目前已經核對了大量的重要信息，并且組建協助破案的工作小組。

配合警方的工作小組負責人川哥說，工作小組的工作是按照辦案的要求，在警方的指導下整理前期報案資料，分類歸口檔案；準備在成都選2至4個固定地點，開展日常報案的收集和線索收集后的及時轉報工作。警方也通過工作小組向投資者們傳話，希望他們能夠提供更多關于此案的相關人員的資料。

ASIC：暫撤銷聚寶金融牌照

就在今年3月13日，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）突然發出公告，暫時撤銷了Dunfo Captial Pty Ltd公司的澳大利亞金融服務牌照（AFS）。

這一公司的曾用名正是于去年四月在中國出現的聚寶金融（GSM Financial Group Pty Ltd）。據本報記者調查，聚寶金融在今年2月份，突然變更了在ASIC的注冊名。

在公告中，ASIC解釋稱，撤銷牌照的主要原因為該公司未能履行多項重要的持牌公司義務規定。涉嫌違規行為包括：未能在規定時間內，提交財務年度的財務報告和審計報告；未能達到有形凈資產要求；沒有繼續提供金融服務的能力和資產；違反了AFS牌照對客戶的重要規定；沒有在10個工作日內告知ASIC以上違規行為。